Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
«5N Εμπορική, Κατασκευαστική, Τεχνική, Εργοληπτική Ανώνυμη Εταιρεία»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00274401000
Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «5Ν Εμπορική, Κατασκευαστική, Τεχνική, Εργοληπτική Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο “5Ν A.E.” (η «Εταιρεία») σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Μαρούσι, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Έγκριση:
α) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και
β) των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός κλπ.) της ίδιας χρήσης.
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022.
α) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.
β) Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2023.
- Μεταφορά ζημίας χρήσης 2022.
- Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Έγκριση συμπλήρωσης κενών θέσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εξαίρεση από τις απαγορεύσεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.
- Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε Εταιρείες και Κοινοπραξίες.
- Διάφορες ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) και υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση.
Μαρούσι, 27.09.2023
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Κωνσταντίνος Χασάπης
Διευθύνων Σύμβουλος